Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с Рамзаном Кадыровым. Эксперты называют новые ограничения "ударом по кадыровским посредникам" – пресечением финансовой деятельности, которую глава Чечни ведет за рубежом через третьих лиц.
Сам Кадыров, в отношении которого Вашингтон ранее уже вводил некоторые ограничительные меры, добавлен в список санкций в рамках "Глобального акта Магнитского".
"Кадыров внесен в санкционный список как иностранное лицо, являющееся лидером организации "Кадыровцы", она или ее члены причастны к серьезным нарушениям прав человека. Кадыров и находящиеся под его командованием силы, известные как "кадыровцы", замешаны в убийстве Бориса Немцова", – говорится в документе, который размещен на сайте Минфина США.
По мнению американских властей, "кадыровцы" также причастны к похищениям, пыткам, убийствам представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.
Одновременно в список попали футбольный клуб "Ахмат", клуб смешанных единоборств "Ахмат", а также "Фонд имени Ахмата Кадырова".
Среди чиновников, которые оказались в новом санкционном списке, – зампред правительства Чечни Вахит Усмаев, живущий в Германии помощник главы Чечни Даниил Мартынов, экс-сенатор от Чечни, бывший представитель Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Также ограничения введены против гражданина ОАЭ Сатиш Симар, которого Минфин США называет "тренером лошадей Кадырова", и представителя Кадырова в Европе Тимура Дугазаева (чеченец, гражданин Германии).
Попадание в санкционный список для указанных лиц и организаций означает заморозку их активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня.
"Это сокращение возможностей"
Имена, которыми пополнился список, не случайны, убежден заместитель генерального директора "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов.
"Вся эта сетка – ближний круг Рамзана Кадырова, который обеспечивает представительские функции главы Чеченской республики, по сути, является проводником его политики. Самому Кадырову затруднительно путешествовать и использовать иностранные финансовые инструменты. Соответственно, как я понимаю, эти люди являются прокси, посредниками", – говорит эксперт.
Тренер лошадей занимается обслуживанием и презентацией скакунов Кадырова, поддерживает нужные связи
США просто отсекают эти возможности, продолжает Шуманов: "Тренер лошадей занимается обслуживанием и презентацией скакунов Кадырова, поддерживает нужные связи. Другие фигуранты списка выполняют для него представительские функции в других странах. Логика американского Минфина – это сокращение возможностей для использования финансовых инструментов".
Минфин США работает против таких людей и организаций, чтобы пресечь действия через третьих лиц. Это влияет на большой круг и тех, кто не связан с адресатами санкций, поясняет эксперт. Опасаясь новых санкций, власти Чечни могут увеличить количество посредников или скрыть реального владельца того или иного имущества.
"Даже если человек оформляет имущество на других лиц, даже если он думает, что это не отслеживается, американский Минфин собирает данные со всего мира. Часто, даже если люди владеют активом через третьи-четвертые руки, все равно его находят и вносят в санкционный список", – добавляет Шуманов.
Таким образом, любой житель Чечни может столкнуться с трудностями при получении визы в Европу или Америку. "Он будет подвергнут процедуре тройного или четверного контроля вне зависимости от того, находится ли он в ближнем круге главы Чечни или нет", – считает эксперт.
"Кадыровцы" как неформальная организация
Власти Чечни на новые санкции отреагировали бурно. Кадыров в своем телеграм-канале назвал их "дебилизмом", а депутат Государственной думы от Чечни Шамсаил Саралиев считает санкции "местью". Чиновники сошлись во мнении, что мировое сообщество "завидует Чечне".
Новые санкции – это политический сигнал, а не удар по активам Кадырова, полагает политолог Высшей школы экономики Евгений Иванов.
"Реальный эффект воздействия этих ограничений на Рамзана Кадырова и его окружение не столь велик, – говорит Иванов. – Подобные санкции наносят ущерб бизнесу, интегрированному в мировую экономику и тесно связанному с западными контрагентами. Основные активы Кадырова сосредоточены в России или же в юрисдикциях, не связанных с США и Великобританией обязательствами по совместной санкционной политике".
Иванов напоминает, что в России выработана практика компенсации внешних потерь внутренними преференциями. Например, Кадыров, попав в "черные списки" Госдепа в марте этого года, в скором времени был удостоен звания генерал-майора Росгвардии.
Санкции делают невозможной легализацию капитала первыми лицами кадыровского режима
"Это показало, что никакие санкции не могут сломить единство нынешней системы", – заключает собеседник.
Возможно, санкции заставят перестроиться ближний круг Кадырова и поменять форму организации контроля над диаспорой, говорит исследователь Free Russia Foundation Денис Соколов.
"Может быть, санкции создадут неудобство, например, для живущего в Германии Тимура Дугузаева, если он соберется в Штаты. Без аналогичных санкций от Евросоюза доступ к современной медицине, образованию для детей и активам на Лазурном берегу сохранится даже у ближнего круга", – отмечает он.
При этом "кадыровцы" – это неформальная организация, и кошелек у нее распределенный, указывает собеседник.
"Это не работает как современная корпорация или фонд. Допустим, какой-то актив в России или Украине перешел под контроль предпринимателя N при поддержке Адама Делимханова, правой руки Кадырова (депутат Госдумы от Чечни. – Прим. ред.). Значит, в этом активе, будь то металлургический завод или портовый терминал, есть неформальная доля кадыровцев. Это неформальное право требования распространяется на активы и счета господина N в офшорах, в Майами или Калифорнии", – объясняет он.
Неформальные связи очень сложно отследить и доказать, потому что не всегда понятно, где проходит граница мафиозных сетей и охраняемой законом частной собственности. Такое обстоятельство накладывает ограничения на эффективность "черных списков" США и ЕС, говорит Соколов. При этом санкции могут разрушить империю, которую связывают с чеченскими властями.
"Санкции делают невозможной легализацию капитала первыми лицами кадыровского режима или сильно ее затрудняют. Потеря политической власти и своих людей в спецслужбах будет означать для Рамзана Кадырова и потерю всей этой неформальной империи. Распределенный кошелек будет физически распределен по частным карманам доверенных лиц, юристов и банкиров", – заключил собеседник.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: