Один из крупнейших украинских производителей алкоголя после аннексии Крыма юридически разделил свой бизнес ‒ на украинскую и «российскую» части. Сейчас «Алеф-Виналь» продает в России «вино с защищенным географическим указанием Крым», а для Европы и США разливает свою продукцию на материковой Украине. Виноград на обоих производствах ‒ один и тот же, говорится в материале «Крымские архивы – большое расследование» телеканала «Настоящее Время», созданного Радіо Свобода с участием «Голоса Америки».
Санкции ЕС и США запрещают импорт и экспорт продукции из Крыма, но с помощью этой схемы производитель обходит санкции. Среди основателей группы есть европейские компании. За этими организациями стоит бизнесмен из Днепра Вадим Ермолаев. В 2018 году он занимал шестьдесят четвертое место в списке самых богатых украинцев журнала «Фокус» с капиталом около 100 миллионов долларов.
Другие материалы расследования перечислены в статье:
Вина торговых марок «Золотая Амфора», Villa Krim, «Старый Крым», коньяки Klinkov, «Жан-Жак», а также водка GreenDay и Helsinki ‒ это все продукция одного из крупнейших украинских предприятий-производителей алкогольных напитков «Алеф-Виналь».
Основные мощности предприятия до аннексии Крыма находились на полуострове, но и без них компания все еще лидирует на рынке. Профильный журнал Landlord в 2017 году поместил «Алеф-Виналь» на 13 место ‒ без учета его крымских активов.
Группа владеет пятью вино-водочными производствами и виноградниками площадью две тысячи гектаров. Главное украинское предприятие ‒ в городе Синельниково Днепропетровской области. Как уверяют в компании, именно там производится вся продукция для Украины и экспорта в другие страны, кроме России.
В Россию продукция идет с четырех заводов, расположенных в Крыму. Все вина изготавливают на АО «Старокрымское», коньяки ‒ на «Заводе марочных коньяков «Багерово», виноград выращивает агрофирма «Бурлюк», а перерабатывает и производит коньячный спирт «Алеф-Виналь-Крым» в поселке Почтовое.
В Крыму у «Алеф-Виналь» есть два собственных виноградника: 800 гектаров в поселке Каштаны и более 1000 гектаров в поселке Первомайское.
Где расположены виноградники украинской «Алеф-Виналь», в пресс-службе предприятия телеканалу «Настоящее Время» не ответили. Законодательство Украины запрещает им ввозить сырье из Крыма.
Продукция
Украинский и «российский» «Алеф-Виналь» имеют отдельные интернет-страницы. Они очень похожи по дизайну, но отличаются перечнем продаваемых брендов алкоголя. Если в российской версии подробно описаны крымские виноградники с картой расположения, то в украинской найти происхождение винограда для вина невозможно.
На российской версии сайта указывается, что продукция корпорации популярна во многих странах мира, включая США, страны Южной Америки, Европы и Азии. Хотя санкции ЕС и США запрещают любой экспорт и импорт продукции с полуострова.
В интервью телеканалу «Настоящее Время» директор по маркетингу российской «Алеф-Виналь-Крым» Екатерина Наумова ответила, что их продукция предназначена только для внутрироссийского рынка, в отличие от предприятия в Украине.
У нас разные рынки сбытаЕкатерина Наумова
«У нас разные рынки сбыта. «Алеф-Виналь-Крым» работает на Россию. В Крыму ‒ полная представленность, на континентальной части (России ‒ чиновник стоит на позиции Кремля, что «Крым ‒ это Россия» ‒ ред.) ‒ где-то меньше, где-то больше. Важно, что все наши вина производятся в классификации «вина с защищенным географическим указанием» (ВЗГУ Крым» ‒ ред.), что гарантирует потребителю производство вина из свежего винограда и полный цикл производства на заводе-изготовителе», ‒ сказала маркетинг-директор.
Представитель днепровского «Алеф-Виналь» сказал, что предприятие поставляет вино не только в Украину, но и в Японию, Казахстан, Кыргызстан, Китай и страны ЕС. Собеседник настаивал, что все вино для предприятия изготавливается в городе Синельниково возле Днепра.
В популярном международном рейтинге вин Vivino можно найти бренд Villa Krim. Он в каталогах и украинской, и российской компаний. В рейтинге городом производства вообще указана Одесса. Но в «Алеф-Виналь-Крым» это называют ошибкой.
Упомянутое вино Villa Krim авторы расследования нашли и в американском интернет-магазине LiquorBarn. На запрос телеканала «Настоящее Время» там ответили, что производитель товара ‒ украинская компания ООО «Атлантис» из города Синельниково.
Есть Villa Krim и в Евросоюзе, например, в эстонском магазине Selver. На сайте указано, что вино из Украины поставляет Alef Vinal.
В Украине вино Villa Krim можно купить, например, в международной сети гипермаркетов Metro. Если рассмотреть этикетку, то производителем указано тоже предприятие ООО «Атлантис» в городе Синельниково. Но ниже написано, что производитель «виноматериалов обработанных» ‒ ООО «Алеф-Виналь-Крым», АР Крым, поселок Багерово. Причем последнее указано гораздо более крупным шрифтом.
Указание на бутылке производителя виноматериала подтверждает хозяйственную деятельность «Алеф-Виналь» в Крыму: полученный из винограда виноматериал ‒ главная составляющая готовой продукции.
В пресс-службе украинского предприятия утверждают, что «ЗАО «Алеф-Виналь» не имеет управляемых активов на временно оккупированных территориях Украины и не осуществляет на этих территориях свою хозяйственную деятельность».
Как выяснил телеканал «Настоящее Время», эта информация не соответствует действительности.
Оффшорные схемы и санкции
ООО «Алеф-Виналь-Крым» зарегистрировано в ноябре 2014 года. Основателем выступило ОАО «Бурлюк», на эту же структуру записано более 90% российского «Алеф-Виналь». В свою очередь, учредителем «Бурлюка» стало украинское ЗАО «Алеф-Виналь».
Среди основателей «Алеф-Виналь-Крым», кроме «Бурлюка», есть еще четыре кипрские компании: Amadon Limited, AD Vinal Invest Limited, Dreamdestiny Holdings Limited и Promila Enterprises Limited. Три последние также в равных долях владеют и самым «Бурлюком».
Контрольный пакет акций 50% украинского «Алеф-Виналь» до конца 2018 принадлежал австрийской компании Alef Investment Holding GmbH. Ее директором является, по данным официального реестра, гражданин Украины Вадим Ермолаев. Остальные 50% были поровну разделены между двумя кипрскими компаниями, которые упоминались ранее.
В ноябре 2018 года компания продала свою долю в ЗАО «Алеф-Виналь» оффшору с Британских Виргинских островов ‒ Ac-Terra International LTD, его директор ‒ тот же Вадим Ермолаев. Контроль менеджера над компанией также подтверждается решением Антимонопольного комитета Украины от 26 июля 2016 года.
Одной из кипрских компаний ‒ AD Vinal Invest Limited ‒ одновременно принадлежат доли в украинском «Алеф-Виналь», российском «Алеф-Виналь-Крым» и российском же ОАО «Бурлюк». Оффшорной структурой обладают: на 0,53% главный технолог «Алеф-Виналь» и гражданин Болгарии Боян Борисов, а на 99,47% ‒ компания из Белиза Record Trading Limited. Узнать о ее конечных бенефициарах невозможно ‒ по закону той страны, получить информацию можно только по просьбе компетентных государственных органов.
В орбите «Алеф-Виналь» также находится компания ООО «Торговый дом АВ», ее основал гендиректор компании и бывший бенефициар ООО «Атлантис» Черток Феликс Борисович.
Российские «Алеф-Виналь-Крым» и «Бурлюк» многократно кредитовались в российском Национальном коммерческом банке, который находится под санкциями ЕС и США.
С момента аннексии полуострова компании выполнили не менее чем четыре контракта правительства России на общую сумму почти 140 миллионов рублей (2 миллиона долларов). Среди заказчиков, в частности, завод шампанских вин «Новый свет» и «Севастопольский винодельческий завод».
В августе 2017 года директор «Алеф-Виналь-Крым» Олег Логвинов был фигурантом уголовного дела. Российский Следственный комитет обвинял его в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 75 млн рублей (чуть более 1 миллиона долларов).
В марте 2018-го Вадим Ермолаев и его бизнес-партнер Станислав Виленский стали фигурантами громкого скандала в Эстонии. Европейский центральный банк лишил лицензии Versobank AS, принадлежащий им, по подозрению в отмывании денег и финансировании терроризма.
По данным финансовой инспекции Эстонии и журналистов-расследователей проекта OCCRP, банк участвовал в легализации денег неизвестного происхождения из Украины через несколько подставных компаний на Сейшелах. Согласно расследованию журналистов, через банк прошли не менее 242 сделки на общую сумму 164,3 миллиона долларов.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: